Среда, 09.10.2024, 13:49
Главная Регистрация Вход
Приветствую Вас, Гость · RSS
Меню сайта
Рекомендуем ЦТО ККТ
  • Аманит
  • Оверс ЛТД
  • Пятерка и К
  • Санкт-Петербург-90
  • Сервис
  • Тех Центр
  • Эльфарм
  • Форма входа
    Поиск
     
    Главная » 2015 » Январь » 20 » В Dinaz нашли «чёрные кассы».
    18:35
    В Dinaz нашли «чёрные кассы».

    В Латвии после громкого скандала с сетью ресторанов Gan Bei разгорается ещё один. На этот раз под прицел внимания финансовой полиции попала топливная компания RusLatNafta (заправки Dinaz).
    Нефтяников подозревают в мошенничестве и неуплате налогов на сумму более чем 1,3 миллиона евро. Счета фирмы арестованы, сообщает LTV. И, судя по сообщениям правоохранительных органов, с «делом Gan Bei» тут намного больше общего, чем кажется на первый взгляд: для махинаций использовались «черные кассы» той же фирмы, что поставляла аппараты для Gan Bei.

    Схема с кассами.

    Вскоре после скандала с Gan Bei налоговики анонсировали: за последнее время это не единственный случай обнаружения подобных «игр» с чеками. Подобное практикуется во многих заведениях общепита и на других предприятиях.
    И вот еще один крупный скандал: финансовая полиция арестовала счета фирмы RusLatNafta и еще 22 предприятий, связанных с розничным торговцем горючим Dinaz, сообщает cлужба новостей LTV. В итоге по факту сокрытия налогов и легализации средств, добытых преступным путем, был начат уголовный процесс. Речь идет о подозрении в мошенничестве и неуплате налогов на сумму более чем 1,3 миллиона евро.
    Как информирует СГД, уголовный процесс по факту мошенничества и неуплаты налогов начат в конце ноября прошлого года. В частности, коммерческая группа подозревается в том, что вывозила из Латвии товары, в том числе горючее, после чего меняла их владельцев, используя предприятия, зарегистрированные в ЕС. После этого вывезенный товар снова ввозился в Латвию и реализовался на местном рынке.
    При этом использовались черные кассовые аппараты, которые не фиксировали фактические сделки в предоставляемых СГД декларациях и бухгалтерских отчетах. Таким образом, компания утаивала от государства налог на добавленную стоимость. Товар реализовывался на заправочных станциях Dinaz.
    Фискалы отмечают: системы кассовых аппаратов разрабатывала та же компания, которая фигурирует в деле сети ресторанов Gan Bei. Таким образом, можно сделать вывод, что это фирма Brio Engineering.
    В свою очередь представители BRIO Engineering уже назвали версию СГД (в связи с делом Gan Bei) грамотной фальсификацией фактов.
    Вот что сказано в обращении к клиентам, которое имеется на сайте компании:
    «Компания BRIO Engi­nee­ring продолжает свою работу. Мы понимаем, что вовлечены в скандал, информационную войну, но самое важное для нас — это наши клиенты, которыми мы дорожим и с которыми всегда работали с полной отдачей… Мы надеемся, что случившееся не повлияет на наши отношения с вами. И что очень скоро всем станет понятно, что обвинения в наш адрес — не более чем грамотная фальсификация фактов.
    Мы работаем на рынке Балтии уже более 20 лет и планируем продолжать работу, основываясь на инновациях, безупречном сервисе и продолжительном и добром сотрудничестве с каждым из вас».

    Чем Dinaz известен.

    Компания, которую в начале 1990–х годов основали Николай Ермолаев, Виктор Бусель, Евгений Хлопок и Геннадий Станкевич, сейчас является четвертой по величине заправочной сетью в Латвии. Под этим брендом топливо реализует компания RusLatNafta.
    В прошлом году RusLat­Nafta работала с оборотом в 21,45 млн. евро и прибылью в 11 791 евро. В качестве владельца компаниии значится британская фирма Doriland Investments LP. В прошлом году Совет по конкуренции разрешил RusLatNafta объединиться с торговцем топлива Aparts. В итоге было перенято 19 заправок в Риге и за ее пределами. Таким образом, количество заправок компании достигло 35.
    Однако компания уже получила известность в 2000–х в связи с налоговыми задолженностями. В связи с этим должности генерального директора СГД лишился и пошел под суд Андрей Сончик. Его обвинили в том, что СГД под его руководством не взыскала с Dinaz 20 миллионов латов налогового долга (см. подробнее — «дело Сончика»).

    Промежуточный финиш.

    Чтобы в ходе разбирательства не сменились владельцы и должностные лица предприятий, замешанных в преступной схеме, СГД обратилась в Регистр предприятий с просьбой запретить любую возможность перерегистрации 23 фирмам, подозреваемым в мошенничестве с налогами. Регистр предприятий эту просьбу выполнил.
    Так что еще с 14 января компании RusLatNafta запрещено проводить перерегистрации любого вида.

    Первое «дело Dinaz».

    В середине нулевых налоговое дело с участием Dinaz имело большой резонанс: с помощью генерального директора СГД Андрейса Сончика и заместителя председателя Главного таможенного управления Андрейса Рунциса предприятие Dinaz nafta с миллионным долгом перед госбюджетом сумело получить поручительство, разрешающее ввозить в Латвию нефтепродукты. Это позволило фирме продолжать работу и приумножать свои долги. Такие действия должностных лиц были квалифицированы как злоупотребление служебным положением. Суд первой инстанции — Центрального района Риги — приговорил А. Сончика и А. Рунциса за это к денежным штрафам: экс–гендиректор СГД должен выплатить 120 минимальных зарплат (9600 латов), таможенник — 40 (3200 латов). Но оба обвиняемых посчитали решение суда несправедливым и подали апелляционную жалобу. Прокурор Марцис Вилюмс, требовавший для А. Сончика четырех лет заключения, также апеллировал к вышестоящей инстанции. Рижский окружной суд приговор Рунцису оставил без изменений, а штраф Сончику увеличил до 12 тысяч латов.
    Точку в этом деле поставил сенат ВС 02.11.2006. Он оставил без изменений решение Рижского окружного суда.

    Николай КУДРЯВЦЕВ.

    Просмотров: 1170 | Добавил: Пятерка | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
    [ Регистрация | Вход ]
    СПб ОС по ККТ © 2024
    Наш опрос
    Создание общероссийского объединения сервисных центров, занимающихся онлайн-ККТ
    Всего ответов: 141
    Календарь
    «  Январь 2015  »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
       1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031
    Архив записей
    Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Бесплатный хостинг uCoz