В Латвии после громкого скандала с сетью ресторанов Gan Bei разгорается ещё один. На этот раз под прицел внимания финансовой полиции попала топливная компания RusLatNafta (заправки Dinaz).
Нефтяников подозревают в мошенничестве и неуплате налогов на сумму более чем 1,3 миллиона евро. Счета фирмы арестованы, сообщает LTV. И, судя по сообщениям правоохранительных органов, с «делом Gan Bei» тут намного больше общего, чем кажется на первый взгляд: для махинаций использовались «черные кассы» той же фирмы, что поставляла аппараты для Gan Bei.

Схема с кассами.

Вскоре после скандала с Gan Bei налоговики анонсировали: за последнее время это не единственный случай обнаружения подобных «игр» с чеками. Подобное практикуется во многих заведениях общепита и на других предприятиях.
И вот еще один крупный скандал: финансовая полиция арестовала счета фирмы RusLatNafta и еще 22 предприятий, связанных с розничным торговцем горючим Dinaz, сообщает cлужба новостей LTV. В итоге по факту сокрытия налогов и легализации средств, добытых преступным путем, был начат уголовный процесс. Речь идет о подозрении в мошенничестве и неуплате налогов на сумму более чем 1,3 миллиона евро.
Как информирует СГД, уголовный процесс по факту мошенничества и неуплаты налогов начат в конце ноября прошлого года. В частности, коммерческая группа подозревается в том, что вывозила из Латвии товары, в том числе горючее, после чего меняла их владельцев, используя предприятия, зарегистрированные в ЕС. После этого вывезенный товар снова ввозился в Латвию и реализовался на местном рынке.
При этом использовались черные кассовые аппараты, которые не фиксировали фактические сделки в предоставляемых СГД декларациях и бухгалтерских отчетах. Таким образом, компания утаивала от государства налог на добавленную стоимость. Товар реализовывался на заправочных станциях Dinaz.
Фискалы отмечают: системы кассовых аппаратов разрабатывала та же компания, которая фигурирует в деле сети ресторанов Gan Bei. Таким образом, можно сделать вывод, что это фирма Brio Engineering.
В свою очередь представители BRIO Engineering уже назвали версию СГД (в связи с делом Gan Bei) грамотной фальсификацией фактов.
Вот что сказано в обращении к клиентам, которое имеется на сайте компании:
«Компания BRIO Engi­nee­ring продолжает свою работу. Мы понимаем, что вовлечены в скандал, информационную войну, но самое важное для нас — это наши клиенты, которыми мы дорожим и с которыми всегда работали с полной отдачей… Мы надеемся, что случившееся не повлияет на наши отношения с вами. И что очень скоро всем станет понятно, что обвинения в наш адрес — не более чем грамотная фальсификация фактов.
Мы работаем на рынке Балтии уже более 20 лет и планируем продолжать работу, основываясь на инновациях, безупречном сервисе и продолжительном и добром сотрудничестве с каждым из вас».

Чем Dinaz известен.

Компания, которую в начале 1990–х годов основали Николай Ермолаев, Виктор Бусель, Евгений Хлопок и Геннадий Станкевич, сейчас является четвертой по величине заправочной сетью в Латвии. Под этим брендом топливо реализует компания RusLatNafta.
В прошлом году RusLat­Nafta работала с оборотом в 21,45 млн. евро и прибылью в 11 791 евро. В качестве владельца компаниии значится британская фирма Doriland Investments LP. В прошлом году Совет по конкуренции разрешил RusLatNafta объединиться с торговцем топлива Aparts. В итоге было перенято 19 заправок в Риге и за ее пределами. Таким образом, количество заправок компании достигло 35.
Однако компания уже получила известность в 2000–х в связи с налоговыми задолженностями. В связи с этим должности генерального директора СГД лишился и пошел под суд Андрей Сончик. Его обвинили в том, что СГД под его руководством не взыскала с Dinaz 20 миллионов латов налогового долга (см. подробнее — «дело Сончика»).

Промежуточный финиш.

Чтобы в ходе разбирательства не сменились владельцы и должностные лица предприятий, замешанных в преступной схеме, СГД обратилась в Регистр предприятий с просьбой запретить любую возможность перерегистрации 23 фирмам, подозреваемым в мошенничестве с налогами. Регистр предприятий эту просьбу выполнил.
Так что еще с 14 января компании RusLatNafta запрещено проводить перерегистрации любого вида.

Первое «дело Dinaz».

В середине нулевых налоговое дело с участием Dinaz имело большой резонанс: с помощью генерального директора СГД Андрейса Сончика и заместителя председателя Главного таможенного управления Андрейса Рунциса предприятие Dinaz nafta с миллионным долгом перед госбюджетом сумело получить поручительство, разрешающее ввозить в Латвию нефтепродукты. Это позволило фирме продолжать работу и приумножать свои долги. Такие действия должностных лиц были квалифицированы как злоупотребление служебным положением. Суд первой инстанции — Центрального района Риги — приговорил А. Сончика и А. Рунциса за это к денежным штрафам: экс–гендиректор СГД должен выплатить 120 минимальных зарплат (9600 латов), таможенник — 40 (3200 латов). Но оба обвиняемых посчитали решение суда несправедливым и подали апелляционную жалобу. Прокурор Марцис Вилюмс, требовавший для А. Сончика четырех лет заключения, также апеллировал к вышестоящей инстанции. Рижский окружной суд приговор Рунцису оставил без изменений, а штраф Сончику увеличил до 12 тысяч латов.
Точку в этом деле поставил сенат ВС 02.11.2006. Он оставил без изменений решение Рижского окружного суда.

Николай КУДРЯВЦЕВ.