ПРОТОКОЛ № 38
Общего собрания членов Российской ассоциации производителей кассовой техники (РАПКаТ) (некоммерческая организация)
11 апреля 2017 г
г. Москва
Всего членов РАПКаТ (некоммерческая организация) - 40.
Присутствовало членов РАПКаТ (некоммерческая организация) – 24.
Присутствовали члены РАПКаТ (наименование члена саморегулируемой
некоммерческой организации РАПКаТ)
1. АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры»
2. ООО «Терлис»
3. ЗАО «Контрольные кассы Самсунг»
4. ООО «Версия - Т»
5. АО «Штрих-М»
6. ЗАО «Компьютерно-кассовые Системы»
7. ООО «МультиСофтСистемз»
8. ООО «НТЦ «Измеритель»
9. ООО «Орион Юта Трейд»
10. ОАО «Московское производственное объединение вычислительной техники и информатики»
11. ОАО «АРКУС-Д»
12. ООО «УЭБ Технолоджи»
13. ООО «Сервис Плюс»
14. ООО «ИЗОТ-Электроникс»
15. ООО «Дримкас»
16. ООО «АТОЛ»
17. ООО «Кит Инвест»
18. ООО «ПРОФИНДУСТРИЯ - ЦЕНТР»
19. ООО «РПСистема»»
20. ООО «Компания «Тензор»
21. ООО «АРКУС - СТ»
22. АО «Азимут»
23. ООО «Казначей»
24. ЗАО «СЧЕТМАШ»
Приглашенные:
работники РАПКаТ (некоммерческая организация):Кабанков В.М., Шутова И.С., Седаков Е.А.;
Состав президиума собрания:
Председатель собрания - Востриков А. Н.
Секретарь - Кабанков В.М.
Повестка дня:
1. О вступлении в РАПКаТ.
2. Отчет о работе Совета РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016 год (докл. Востриков А.Н.).
3. Отчет о работе Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016 год (докл. Кабанков В.М.).
4. Отчет ревизионной комиссии РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016 год (докл. Масленникова И.В.)
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016 год (докл. Кабанков В.М.).
6. Избрание Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация) (докл. Востриков А.Н.).
7. Утверждение сметы расходов РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2017 год (докл. Кабанков В.М.).
8. Утверждение Плана работы РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2017 год (докл. Кабанков В.М.).
Голосовали по утверждению повестки дня : за - 24 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 1 слушали Кабанкова В.М.
Сообщил о том, что в РАПКаТ поступили заявления с просьбой о принятии в члены РАПКаТ от следующих организаций: ООО «АРКУС-СТ», АО «Азимут», ООО «Казначей», ЗАО «СЧЕТМАШ». Проинформировал об изменении названия и учетных данных следующих членов РАПКаТ: ООО «УЭБ Текнолоджи», АО «Инкотекс», ООО «Сервис Плюс».
Выступили: Востриков А.Н, представители подавших заявления организаций Мозохин А.Н., Бойцов Г.Ю., Головин П.Д.
Было предложено принять в члены РАПКаТ следующие организации: ООО «АРКУС-СТ», АО «Азимут», ООО «Казначей», ЗАО «СЧЕТМАШ».
Считать членами РАПКаТ ООО «УЭБ Технолоджи», ООО «АСТОР – ТРЕЙД», ООО «Сервис Плюс».
Постановили:
1 Принять в члены РАПКаТ (некоммерческая организация) общество с ограниченной ответственностью «АРКУС – СТ», ОГРН 1167746645582, ИНН/КПП 7727295254/772701001.
Голосовали: за-20, против - нет, воздержались –нет.
2 Принять в члены РАПКаТ (некоммерческая организация» акционерное общество «Азимут», ОГРН 1057746261605, ИНН/КПП 7701583410/771401001,
Голосовали: за-21, против – нет, воздержались – нет.
3 Принять в члены РАПКаТ (некоммерческая организация) общество с ограниченной ответственностью «Казначей», ОГРН - 5167746311057, ИНН/КПП - 7724389850/772401001.
Голосовали: за - 22, против – нет, воздержались – нет.
4 Принять в члены РАПКаТ (некоммерческая организация) Закрытое акционерное общество «СЧЕТМАШ», ОГРН - 1104632009976, ИНН/КПП - 4632126284/463201001.
Голосовали: за - 23, против – нет, воздержались – нет.
5 Считать членом РАПКаТ вместо ООО «УЭБ Текнолоджи» организацию ООО «УЭБ Технолоджи», ОГРН - 5167746493624, ИНН/КПП – 7723498341/772301001.
Голосовали: за - 24, против – нет, воздержались – нет.
6 Считать членом РАПКаТ вместо АО «Инкотекс» организацию ООО «АСТОР ТРЕЙД», ОГРН – 1037739841600, ИНН/КПП – 7708501582/771901001.
Голосовали: за - 24, против – нет, воздержались –нет.
7 Считать членом РАПКаТ вместо ООО «Сервис Плюс» организацию ООО «Сервис Плюс», ОГРН – 1137746913072, ИНН/КПП – 7724892904/772401001.
Голосовали: за - 24, против – нет, воздержались – нет.
8 Внести необходимые изменения в реестр членов Российской ассоциации производителей кассовой техники (РАПКаТ) (некоммерческая организация), в финансовую и отчетную документацию РАПКаТ, а также в план камеральных проверок членов РАПКаТ на 2017 г. и довести его до членов РАПКаТ.
Голосовали: за - 24, против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 2 слушали Вострикова А.Н.
Сообщил о работе Совета РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016 год. Отметил, что главной задачей всегда было отстаивание интересов производителей ККТ, создание качественной ККТ и доведение ее до пользователей. Отметил, что в 2016 г. в РАПКаТ было принято 12 новых организаций. Из-за не стабильного финансового положения членов РАПКаТ в 2016 году были проблемы с уплатой членских взносов. С внедрением новых касс ситуация улучшается. Призвал членов РАПКаТ наладить финансовую дисциплину и регулярно платить членские взносы. Это позволит организации возобновить информационную и организационно-методическую работу по кассовой тематике. В 2016 году часто проводились общие собрания. Это было обусловлено подготовкой к переходу на новые кассы и решением возникавших при этом трудностей. Производители со своими задачами справились. В реестре много моделей ККТ. Заводы готовы обеспечить практически любой заказ пользователей ККТ. К сожалению, сохраняются сложные ситуации с ФН. Производители от нее страдают наравне со всеми. Вместе с тем, сроки реформы переносить нельзя. Это может стать серьезным ударом по отечественным производителям касс. Отметил твердую позицию по этому вопросу со стороны ФНС России. Сообщил, что ожидается выход недостающих нормативных документов. Все они публикуются на сайте ФНС России. Важным аспектом является сохранение взаимоотношений с сервисными организациями, которые раньше называли ЦТО. Они продолжают функционировать и активно участвовать в подключении новой техники. Пользователь ККТ выбирает сам, как ему обслуживать свою технику: самостоятельно или заключать договор с сервисной организацией. Но за нами, производителями, осталось обеспечение гарантийного обслуживания. Для того, чтобы иметь гарантии того, что наша техника обслуживалась правильно и грамотными специалистами, а не кем попало, нам в свою документацию необходимо включить требование о пломбировке ККТ и установке на ней знаков сервисного обслуживания. Целесообразно сохранить прежние, зарекомендовавшие себя положительно механизмы пломбирования ККТ защищенными марками пломбами, отвечающими приказу Минпромторга России от 5 сентября 2007 г. N 351, и нанесения на ККТ объемных голографических знаков «Сервисное обслуживание», отвечающих приказу Минфина России от 9 августа 2013 г. N 77н. Для решения вопросов по гарантийному обслуживанию по этим признакам возможно будет установить, как обслуживалась техника и кем она обслуживалась, кто имел доступ к технике. С их помощью пользователь ККТ может себя обезопасить от постороннего вмешательства в кассу. Мы такие решения уже принимали. Но учитывая, что количество членов РАПКаТ возросло, целесообразно их еще раз подтвердить и выполнять. В этом случае также целесообразно обратиться к экспертным организациям по ККТ, чтобы они при проведении проверок экспертиз, в обязательном порядке проверяли в документации по ККТ наличие требований о пломбировании ККТ соответствующими марками-пломбами и установке на них знаков сервисное обслуживание. А при их отсутствии не выдавали бы на такую технику положительных заключений. РАПКаТ, как саморегулируемая организация, должна следить не только за качеством выпускаемой производителями-членами РАПКаТ техники, а также за обеспечением выполнения требований по эксплуатации. По сервисным организациям производителями на своих сайтах размещена информация о своих представителях. Через год начнется внедрение новых касс в организациях малого бизнеса и им помощь производителей ККТ и сервисных организаций для этого внедрения будет весьма актуальной. Отметил и поблагодарил за отличную работу Вице-Президентов РАПКаТ: А.И.Журавлева, В.Н.Харченко, Д.А.Горшкова.
Выступили: Кабанков В.М., Горшков Д.А., Прошунин В., Масленникова И.В., Стародубцева Е.А.
Было предложено признать работу Совета РАПКаТ (некоммерческая организация) за рассматриваемый период удовлетворительной.
Постановили:
1. Отчет о работе Совета РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016 год утвердить.
Голосовали: за - 24, против – нет, воздержались – нет.
2. Работу Совета РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016 год признать удовлетворительной.
Голосовали: за - 24, против – нет, воздержались – нет.
3. Подтвердить, что члены саморегулируемой организации РАПКаТ в своей деятельности должны руководствоваться решениями общего собрания РАПКаТ, изложенными по вопросу 2 в протоколе №36 от 25 августа 2016 года, в том числе в целях сохранности программного обеспечения и аппаратной части ККТ решением по нанесению на корпус ККТ марок-пломб, являющихся защищенной полиграфической продукцией уровня "В", описание которых соответствует приказу Минпромторга России от 5 сентября 2007 г. N 351, а также решением по нанесению на корпус ККТ знака «Сервисное обслуживание», представляющего собой объемное голографическое изображение на саморазрушающейся основе, выполненное на фотополимерной пленке, описание которого соответствует приказу Минфина России от 09.08.2013 года №77н , свидетельствующего о нахождении ККТ на технической поддержке в сервисной организации и наличии у пользователя права на проведение гарантийного ремонта ККТ у изготовителя или в сервисной организации.
Голосовали: за - 20, против – нет, воздержались – 4.
По вопросу 3 слушали Кабанкова В.М.
Сообщил о работе Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016 год. Отметил, что работа Исполнительного директора строилась на основании решений Общих собраний и заседаний Совета РАПКаТ, а также указаний Президента РАПКаТ. Исполнительный директор организовывал и обеспечивал работу постоянных органов РАПКаТ, ее комитетов и комиссий. Лично участвовал в мероприятиях по обеспечению разработки и внедрения новых моделей ККТ, отвечающих положениям Федерального закона от 03 июля 2016 г. № 290-ФЗ. Обратил внимание на то, что эффективность работы РАПКаТ во многом зависит от повышения исполнительской, финансовой дисциплины и активности членов организации.
Выступили: Востриков А.Н., Журавлев А.И.
Было предложено признать работу Исполнительного директора за рассматриваемый период удовлетворительной.
Постановили:
1. Отчет о работе Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016 год утвердить.
Голосовали: за - 24, против - нет, воздержались – нет.
2. Работу Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация) признать удовлетворительной.
Голосовали: за - 24, против - нет, воздержались – нет.
3. Привести в соответствие с Уставом РАПКаТ перечень лиц, действующих от имени РАПКаТ без доверенности, исключив из перечня Седакова Евгения Александровича.
Голосовали: за - 24, против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 4 слушали Масленникову И.В.
Сообщила о проведенной ревизионной комиссией РАПКаТ (некоммерческая организация) проверке финансово-хозяйственной деятельности и текущей документации РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016год. Проверка показала, что состояние учета финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерская отчетность организации в полной мере соответствует нормативным требованиям.
Постановили:
Отчёт ревизионной комиссии РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016 год (приложение № 1 к настоящему протоколу) утвердить.
Голосовали: за - 24, против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 5 слушали Кабанкова В.М.
Сообщил данные годовой бухгалтерской отчётности РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016 год и предложил их утвердить.
Постановили:
1. Согласиться с целесообразностью изменений в смете доходов и расходов РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2016 год согласно отчету по смете доходов и расходов РАПКаТ (некоммерческая организации) за 2016 год (приложение №.2 к настоящему протоколу).
Голосовали: за - 24, против - нет, воздержались – нет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2016 год в составе бухгалтерского баланса на 31 декабря 2015 г. и отчета по смете доходов и расходов РАПКаТ (некоммерческая организации) за 2016 год (приложение №.2 к настоящему протоколу).
Голосовали: за - 24, против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 6 слушали Вострикова А.Н.
Предложил избрать Кабанкова Владимира Михайловича сроком на один год на вакантную с 01.06.2017 г. года должность Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация).
Постановили:
Избрать Кабанкова Владимира Михайловича сроком на один год на вакантную с 01.06.2017 года должность Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация).
Голосовали: за - 24, против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 7 слушали Кабанкова В.М.
Сообщил о смете доходов и расходов РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2017 год.
Постановили:
1. Утвердить Смету доходов и расходов РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2017 год (приложение №3 к настоящему протоколу).
Голосовали: за - 24, против - нет , воздержались – нет.
2. Предоставить Совету РАПКаТ (некоммерческая организация) право в рамках обоснованно сэкономленных по отдельным статьям средств и дополнительно собранных средств вносить изменения в утвержденную годовую смету доходов и расходов РАПКаТ (некоммерческая организация) в целях усиления законодательного, информационного и юридического обеспечение деятельности РАПКаТ (некоммерческая организация).
Голосовали: за - 24, против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 7 слушали Кабанкова В.М.
Сообщил о проекте плана работы Российской ассоциации производителей кассовой техники на 2017 год и предложил его утвердить.
Постановили:
Утвердить План работы РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2017 год (приложение № 4 к настоящему протоколу).
Голосовали: за - 24, против - нет, воздержались – нет.
Председатель собрания Востриков А. Н.
Секретарь собрания Кабанков В.М.
| 
