Общего собрания членов Российской ассоциации производителей кассовой техники (РАПКаТ) (некоммерческая организация)
12 апреля 2011 г. г. Москва
Присутствовали члены РАПКаТ: Всего членов РАПКаТ (некоммерческая организация) - 29. Присутствовало членов РАПКаТ (некоммерческая организация) - 22:
Наименование члена саморегулируемой некоммерческой организации РАПКаТ
Ф.И.О. представителя члена РАПКаТ на общем собрании
ООО «ПРО САМ» г. Рязань
Варакин Сергей Александрович, заместитель директора по коммерческим вопросам (по доверенности)
ЗАО «Научно-производственное предприятие «СЧЕТМАШ» (ЗАО «НПП «СЧЕТМАШ») г.Курск
Тихонов Михаил Васильевич, Генеральный директор
ОАО Специальное конструкторское бюро вычислительной техники «Искра» (ОАО СКБ ВТ «Искра») г. Санкт-Петербург
Вольфсон Игорь Павлович, руководитель отделения Генерального поставщика (по доверенности)
ООО «НПО Инфокристалл» г. Москва
Жаранов Михаил Иванович, заместитель Генерального директора
ООО «Онекс» г. Москва
Масленникова Ирина Владимировна (по доверенности)
ОАО «АРКУС-Д» г. Москва
Востриков Анатолий Николаевич, председатель Совета директоров
ОАО «Московский завод по ремонту кассовых аппаратов и торгового оборудования» (ОАО «Москассзавод») г. Москва
Абдулхаеров Рафек Абдулхаевич, Генеральный директор
ООО «ПОС система» г. Москва
Никитин Дмитрий Дмитриевич (по доверенности)
Федеральное государственное унитарное предприятие «Калужский завод телеграфной аппаратуры» (ФГУП «КЗТА») г. Калуга
Пресняков Владимир Александрович, начальник отдела маркетинга (по доверенности)
ООО «ОКА» г. Санкт-Петербург
Востриков Анатолий Николаевич (по доверенности)
ООО «Терлис» г. Москва
Масленникова Ирина Владимировна (по доверенности)
ЗАО «Штрих-М» г. Москва
Журавлев Андрей Иванович, Генеральный директор
ООО «Орион Юта Трейд» г. Москва
Кожевников Борис Наумович, технический директор
ЗАО «Компьютерно-кассовые Системы» г. Москва
Харченко Владимир Николаевич, управляющий
ООО «МультиСофт Системз» г. Москва
Бартенев Сергей Викторович, Генеральный директор
ООО «Кристалл Сервис» г. Санкт-Петербург
Перетокин Сергей Анатольевич, директор Филиала «Кристалл Сервис» Москва» (по доверенности)
ОАО «Московское производственное объединение вычислительной техники и информатики» (ОАО «МПОВТИ») г. Москва
Максимов Николай Николаевич, Генеральный директор
ООО «НТЦ «Измеритель» г. Москва
Хавкин Юрий Анатольевич, Генеральный директор
ООО «Сервис Плюс» г. Москва
Косогоров Николай Николаевич, (по доверенности)
ООО «ИЗОТ-Электроникс» г. Москва
Чурсин Александр Дмитриевич, Генеральный директор
ЗАО «Фирма ПИЛОТ» г. Москва
Бондаренко Вадим Станиславович, заместитель Генерального директора (по доверенности)
ООО «Ярус»г. Москва
Попов Ярослав Владимирович, Генеральный директор
Приглашённые: члены Совета РАПКаТ (некоммерческая организация): Кривошеев Ю.А., Окунев Г.П.; работники РАПКаТ (некоммерческая организация): Барковский В.Ф., Кабанков В.М., Шутова И.С.; работники других организаций: Одинцов А.П., Павленко В.Л., Седаков Е.А., Шиленкова Н.Б. Состав президиума собрания: Председатель собрания - Востриков А. Н. Секретарь - Кабанков В.М.
Повестка дня: 1. Отчёт о работе Совета РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год (докл. Востриков А.Н.). 2. Отчёт о работе Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год (докл. Кабанков В.М.). 3. Отчёт ревизионной комиссии РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год (докл. Бартенев С.В.). 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год (докл. Кабанков В.М.). 5. Утверждение изменений в Уставе РАПКаТ (некоммерческая организация) (докл. Одинцов А.П.). 6. Утверждение Положения об Исполнительном директоре и работниках РАПКаТ (некоммерческая организация) (докл. Востриков А.Н.). 7. Утверждение сметы расходов РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2011 год (докл. Кабанков В.М.). 8. Избрание Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация) (докл. Востриков А.Н.). 9. Утверждение Плана работы РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2011 год (докл. Кабанков В.М.). 10. Разное. 10.1. Об обеспечении имущественной ответственности членов РАПКаТ (некоммерческая организация) перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами (докл. Востриков А.Н.). 10.2. О состоянии уплаты членских взносов (докл. Кабанков В.М.) 10.3. Утверждение формы Отчёта о деятельности члена саморегулируемой организации Российской ассоциации производителей кассовой техники (РАПКаТ) (некоммерческая организация) (докл. Кабанков В.М.). 10.4. О выпуске контрольно-кассовой техники с электронной контрольной лентой защищённой (докл. Востриков А.Н.). 10.5. Об обращении НП «Московская гильдия центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин и весоизмерительной техники» от 31.03.2011 г. вх. № 29 (докл. Востриков А.Н.). Голосовали по утверждению повестки дня: за - 22 , против - нет , воздержались – нет.
По вопросу 1 слушали Вострикова А.Н. Сообщил о работе Совета РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год. Отметил, что главной задачей всегда было создание качественной ККТ и доведение ее до пользователей. Высказал предложения по дальнейшему развитию ККТ и повышению эффективности работы РАПКаТ (некоммерческая организация). Выступили: Журавлёв А.И. Сейчас появилась хорошая тема, которая может поднять престиж кассовой отрасли. Это – система «ККТ-Защита». Вокруг этой задачи всем членам РАПКаТ необходимо объединиться. Надо представить на широкое обозрение соответствующую презентацию. Она очень наглядная. Востриков А.Н. Сообщил о принципах работы системы «ККТ-Защиты». Кривошеев Ю.А. Сообщил о некоторых практических вопросах, возникающих при осуществлении контроля за применением контрольно-кассовой техники. Также отметил необходимость дальнейшего совершенствования этой техники, я том числе с использованием GPS-модулей для передачи информации. Но последний вопрос требует дальнейшей проработки, учета мнения пользователей. Отметил целесообразность систематизации Государственного реестра контрольно-кассовой техники и налаживания помощи в практической работе налоговиков со стороны центров технического обслуживания контрольно-кассовой техники. Масленникова И.В. предложила признать работу Совета РАПКаТ (некоммерческая организация) за рассматриваемый период удовлетворительной. Постановили: 1. Отчёт о работе Совета РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год (приложение № 1 к настоящему протоколу) утвердить. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет. 2. Работу Совета РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год признать удовлетворительной. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 2 слушали Кабанкова В.М. Сообщил о работе Исполнительного директора и работниках РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год. Обратил внимание на необходимость повышения исполнительской дисциплины и активности членов организации, просил их полнее использовать сайт РАПКаТ (некоммерческая организация) в Интернете. Постановили: 1. Отчёт о работе Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год (приложение № 2 к настоящему протоколу) утвердить. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет. 2. Работу Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация) признать удовлетворительной. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 3 слушали Бартенева С.В. Сообщил о проведенной ревизионной комиссией РАПКаТ (некоммерческая организация) проверке финансово-хозяйственной деятельности и текущей документации РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год. Проверка показала, что состояние учета финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерская отчетность организации в полной мере соответствует нормативным требованиям. Постановили: Отчёт ревизионной комиссии РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год (приложение № 3 к настоящему протоколу) утвердить. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 4 слушали Кабанкова В.М. Сообщил данные годовой бухгалтерской отчётности РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год и предложил их утвердить. Выступали: Масленникова И.В. Отметила, что в целях улучшения экономических составляющих деятельности РАПКаТ (некоммерческая организация) целесообразно сэкономленные по отдельным статьям средства, а также дополнительно собранные средства направлять на приоритетные направления. Предложила считать такими приоритетными направлениями законодательное, информационное и юридическое обеспечение деятельности РАПКаТ (некоммерческая организация). Постановили: 1. Согласиться с целесообразностью изменений в смете доходов и расходов РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2010 год согласно отчету по смете доходов и расходов РАПКаТ (некоммерческая организации) на 2010 год (приложение №.4 к настоящему протоколу). Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность РАПКаТ (некоммерческая организация) за 2010 год в составе бухгалтерского баланса на 31 декабря 2010 г. и отчета по смете доходов и расходов РАПКаТ (некоммерческая организации) на 2010 год (приложение №.4 к настоящему протоколу). Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 5 слушали Одинцова А.П. Предложил внести изменения в Устав РАПКаТ (некоммерческая организация). Постановили: 1. Утвердить следующие изменения в Уставе РАПКаТ (некоммерческая организация): пункт 4 части 4 статьи 8 изложить в следующей редакции: «рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая рассмотрению Советом Ассоциации;»; часть 7 статьи 8 изложить в следующей редакции: «Решения Дисциплинарной комиссии, за исключением решения, предусмотренного подпунктом 4 п. 4 настоящей Статьи, могут быть обжалованы членами Ассоциации в Совет Ассоциации в сроки, установленные Ассоциацией.»; часть 8 статьи 8 изложить в следующей редакции: «Рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии Ассоциации решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе относится к компетенции Общего собрания членов Ассоциации.»; часть 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: «Добровольный выход из членов Ассоциации осуществляется путем подачи членом Ассоциации письменного заявления о выходе из членов Ассоциации в Совет Ассоциации. Не позднее месячного срока с момента получения Советом Ассоциации заявления о выходе Совет Ассоциации должен решить вопросы, связанные с выполнением членом Ассоциации принятых им на себя обязательств перед Ассоциацией. После решения таких вопросов Совет Ассоциации, принимает решение о выводе члена Ассоциации из числа ее членов. В случае отсутствия у члена Ассоциации невыполненных им обязательств перед Ассоциацией по состоянию на дату подачи заявления о выходе, решение о выводе из числа членов Ассоциации принимается Советом в срок не более 14 дней с момента подачи заявления о выходе.»; часть 5 статьи 14 изложить в следующей редакции: «В Ассоциацию может войти новый член. Вступление в Ассоциацию нового члена может быть обусловлено его субсидиарной ответственностью по обязательствам Ассоциации, возникшей до его вступления. Решение о принятии в Ассоциацию нового члена принимается Советом Ассоциации простым большинством голосов на основании заявления установленной формы, поданного на имя Президента Ассоциации, с последующим информированием Общего собрания Ассоциации. Решение о принятии нового члена принимается, как правило, на ближайшем со дня подачи заявления заседании Совета Ассоциации. После положительного решения о принятии нового члена Заявитель обязан в десятидневный срок со дня принятия этого решения оплатить вступительный и ежегодный взносы, а также взнос в Компенсационный фонд. Заявитель считается принятым в члены Ассоциации со дня внесения последней суммы обязательных взносов. Члену Ассоциации выдается документ установленного образца, подтверждающий его участие в Ассоциации.»; часть 6 статьи 14 изложить в следующей редакции: «Исключение из членов Ассоциации осуществляется решением Совета Ассоциации по рекомендации Дисциплинарной комиссии. Указанное решение утверждается простым большинством голосов и может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. В отношении ответственности исключенного члена Ассоциации применяются правила, относящиеся к выходу из Ассоциации. Член Ассоциации может быть исключен из нее в связи с ликвидацией юридического лица.»; пункт 10 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: «рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, на необоснованность принятого Советом Ассоциации на основании рекомендации Дисциплинарной комиссии решения об исключении этого лица из членов Ассоциации и принятие решения по такой жалобе;»; часть 7 статьи 18 дополнить пунктами: «12) принятие решения о вступлении в члены Ассоциации или об исключении из членов Ассоциации по основаниям, предусмотренным настоящим Уставом; 13) рассмотрение жалоб членов Ассоциации на решения Дисциплинарной комиссии, за исключением решения, предусмотренного подпунктом 4 пункта 4 Статьи 8, в сроки, установленные Ассоциацией.»; часть 7 статьи 21 изложить в следующей редакции: «Дисциплинарная комиссия представляет Совету Ассоциации рекомендации об исключении из членов Ассоциации.». Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет. 2. Утвердить новую редакцию Устава РАПКаТ (некоммерческая организация) (приложение № 5 к настоящему протоколу) с учётом принятых изменений. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 6 слушали Вострикова А.Н. Предложил утвердить Положение об Исполнительном директоре и работниках РАПКаТ (некоммерческая организация). Постановили: Утвердить Положение об Исполнительном директоре и работниках РАПКаТ (некоммерческая организация) (приложение № 6 к настоящему протоколу). Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 7 слушали Кабанкова В.М. Сообщил о смете доходов и расходов РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2011 год Постановили: 1. Утвердить Смету доходов и расходов РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2011 год (приложение №.7 к настоящему протоколу). Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет. 2. Предоставить Совету РАПКаТ (некоммерческая организация) право в рамках обоснованно сэкономленных по отдельным статьям средств и дополнительно собранных средств вносить изменения в утвержденную годовую смету доходов и расходов РАПКаТ (некоммерческая организация) в целях усиления законодательного, информационного и юридического обеспечение деятельности РАПКаТ (некоммерческая организация). Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 8 слушали Вострикова А.Н. Предложил избрать Кабанкова Владимира Михайловича сроком на один год на вакантную с 01.06.2011 года должность Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация). Постановили: Избрать Кабанкова Владимира Михайловича сроком на один год на вакантную с 01.06.2011 года должность Исполнительного директора РАПКаТ (некоммерческая организация). Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 9 слушали Кабанкова В.М. Сообщил о том, что в предварительно разосланном членам РАПКаТ (некоммерческая организация) проекте Плана работы Российской ассоциации производителей кассовой техники в основном учтены поступившие от них предложения. Предложил обсудить предложения члена Совета РАПКаТ (некоммерческая организация) Варакина С.А. о проведении встречи руководства организации с руководством Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по вопросам применения ККТ, а также организовать проверки соответствия программного обеспечения (ПО) у производителей эталонным версиям ПО. Выступили: Востриков А.Н. Сообщил, что встречи с руководством Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» были и прежде. Предложил их поводить в рабочем порядке в случае появления конкретных предложений у членов РАПКаТ (некоммерческая организация). Тихонов М.В. Поддержал предложение Варакина С.А. об организации проверки соответствия программного обеспечения контрольно-кассовой техники, для чего предложил начать с разработки предложений по процедуре проведения изменений программного продукта в ККТ, включенной в первый раздел Государственного реестра ККТ (изменение комплектации, исправление программных ошибок и т.п.). Постановили: 1. Дополнить проект Плана работы РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2011 год пунктом о проведении встречи руководства РАПКаТ (некоммерческая организация) с руководством Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по вопросам применения ККТ Голосовали: за - 1 , против - 18, воздержались – 3. 2. Дополнить проект Плана работы РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2011 год пунктом о разработке предложений по процедуре проведения изменений программного продукта в ККТ, включенной в первый раздел Государственного реестра ККТ (изменение комплектации, исправление программных ошибок и т.п.). В срок до 01 октября 2011 года подготовку указанных выше предложений поручить рабочей группе в составе Вольфсон И.П. (руководитель), Варакин С.А., Тихонов М.В. Включить соответствующий вопрос в повестку работы Совета РАПКаТ (некоммерческая организация) на 4–ый квартал 2011 года. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет. 3. Утвердить План работы РАПКаТ (некоммерческая организация) на 2011 год (приложение № 8 к настоящему протоколу) с учётом предложения, проголосованного положительно. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 10.1 слушали Вострикова А.Н. Сообщил о способах обеспечении имущественной ответственности членов РАПКаТ (некоммерческая организация) перед потребителями их продукции и иными лицами. Предложил увеличить размер Компенсационного фонда. Постановили: 1. Установить дополнительный взнос в Компенсационный фонд с члена РАПКаТ (некоммерческая организация) в размере 3000 (три тысячи) рублей. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет. 2. Членам РАПКаТ (некоммерческая организация) внести дополнительный взнос в Компенсационный фонд не позднее 01 октября 2011 года. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет. 3. В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 01 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вторую часть решения по вопросу 10 протокола № 25 Общего собрания РАПКаТ (некоммерческой организации) от 31 марта 2010 г. признать утратившей силу. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 10.2 слушали Кабанкова В.М. Сообщил о состоянии уплаты членских взносов. Постановили: 1. Принять к сведению информацию о состоянии уплаты членских взносов. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет. 2. Обязать членов РАПКаТ (некоммерческая организация) погасить накопившиеся задолженности. Исполнительному директору совместно с должниками составить планы-графики погашения задолженности по уплате членских взносов. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 10.3 слушали Кабанкова В.М. Сообщил, что в соответствии с законодательством Российской Федерации о саморегулируемых организациях члены РАПКаТ (некоммерческая организация) обязаны предоставлять необходимую информацию для проведения проверки их профессиональной деятельности, соблюдения ими условий членства в организации. Предложил утвердить форму Отчёта о деятельности члена саморегулируемой организации Российской ассоциации производителей кассовой техники (РАПКаТ) (некоммерческая организация) Постановили: Утвердить форму Отчёта о деятельности члена саморегулируемой организации Российской ассоциации производителей кассовой техники (РАПКаТ) (некоммерческая организация) (приложение № 9 к настоящему протоколу). Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
По вопросу 10.4 Слушали Вострикова А.Н. Сообщил, что имеются сведения о случаях недоукомплектования выпускаемой контрольно-кассовой техники электронной контрольной лентой защищённой. Предложил производителям-членам РАПКаТ (некоммерческая организация) не допускать подобных случаев. Харченко В.Н. Поддержал мнение докладчика о недопустимости поставки контрольно-кассовой техники без электронной контрольной ленты защищённой. Постановили: Членам РАПКаТ (некоммерческая организация) не допускать производства и распространения контрольно-кассовой техники без электронной контрольной ленты защищённой. Голосовали: за - 21 , против - нет, воздержались – 1.
По вопросу 10.5 слушали Вострикова А.Н. Сообщил о письме НП «Московская гильдия центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин и весоизмерительной техники» (вх.№ 29 от 31.03.2011 г.). Постановили: 1. Оказать НП «Московская гильдия центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин и весоизмерительной техники» необходимые юридические консультации. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет. 2. Предложить рабочей группе по разработке стандартов по технической поддержке ККТ и обеспечению качества услуг ЦТО (руководитель Максимов Н.Н.) рассмотреть в соответствии с законодательством Российской Федерации вопросы, изложенные в письме НП «Московская гильдия центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин и весоизмерительной техники» (вх.№ 29 от 31.03.2011 г.), при подготовке соответствующих стандартов. Голосовали: за - 22 , против - нет, воздержались – нет.
Председатель собрания Востриков А. Н. Секретарь собрания Кабанков В.М.
