ПРОТОКОЛ № 1 общего собрания Некоммерческой организации «Российская ассоциация центров технического обслуживанияконтрольно-кассовых машин» (РА ЦТО ККМ) г. Москва 15 апреля 2009 г.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие членов ассоциации. Присутствовали представители центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин (список прилагается): Число голосов, принадлежащих членам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании членов – 73, что составляет 89% от общего количества членов Общего собрания. Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
Открыл собрание Востриков А.Н. Для ведения собрания необходимо избрать Президиум. Председателем собрания избрать – Харченко В.Н., секретарём – Седакова Е.А. Голосовали: «За» - единогласно.
Слушали: Председателя собрания – Харченко В.Н. О Повестке дня, регламенте и порядке работы собрания. Повестка дня: 1. Отчётный доклад о работе РА ЦТО ККМ. 2. Отчёт ревизионной комиссии. 3. О внесении изменений в Устав РА ЦТО ККМ. 4. Выборы состава Президиума РА ЦТО ККМ. 5. Выборы состава Ревизионной комиссии РА ЦТО ККМ. 6. О назначении Генерального директора РА ЦТО ККМ. Голосовали: «За» - единогласно.
По вопросу 1:
Слушали: Харченко В.Н. С отчётным докладом о проделанной работе выступил Президент РА ЦТО ККМ Харченко В.Н. (тезисы доклада прилагаются)(Их так и не представили). В прениях выступили: Востриков А.Н., Павленко В.Л., Бурцев А.Н., Старков А.М., Васин В.С., Смирнов В.В. В выступлениях были высказаны следующие предложения: - проводить в регионах выездные заседания Президиума РА ЦТО ККМ; - информировать ЦТО об отношении Российской ассоциации к разнонаправленным событиям в сфере обращения ККТ; - отделить товарные договора от договоров на сервисное обслуживание с поставщиками ККТ; - создать информационно-новостной портал на сайте; - создать на сайте ассоциации форум с регламентированным доступом; - определиться с деятельностью филиалов ассоциации. Постановили: Принять к сведению отчётный доклад Харченко В.Н. Работу РА ЦТО ККМ признать удовлетворительной. Голосовали: «За» - единогласно.
По вопросу 2:
Слушали: Отчёт председателя ревизионной комиссии Никифорова М.Б. Постановили: Утвердить отчёт ревизионной комиссии. Голосовали: «За» - единогласно.
По вопросу 3:
Слушали: Павленко В.Л. Председатель Правления Московской гильдии центров технического обслуживания контрольно-кассовых машин и вычислительной техники отметил, что в связи с тем, что за последнее время были изданы новые законодательные акты, возникла необходимость в изменении некоторых положений Устава РА ЦТО ККМ, касающихся информации о проведении общего собрания, утверждения акта ревизионной комиссии одновременно с годовым отчётом и бухгалтерским балансом, а также увеличения сроков полномочий членов Президиума, Президента, Вице-президента, членов ревизионной комиссии и генерального директора с 4 до 5 лет. Выступили: Харченко В.Н., Сиразитдинов В.Ш. Постановили: 1.Дополнить раздел 7 пунктами следующего содержания: п. 7.10. Информация о проведении общего собрания. Сообщение о проведении общего собрания осуществляется путём направления членам Ассоциации писем, факсов, телеграмм, телефонограмм, рассылки по электронной почте не позднее, чем за 14 дней до даты его проведения. Голосовали: «За» - единогласно п.7.11. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать дату,время и место проведения общего собрания, а также вопросы, включенные в повестку дня. Голосовали: «За» - единогласно 2.Дополнить второй абзац п.8.3. Устава словами « и акта ревизионной комиссии» Голосовали: «За» - единогласно 3.Внести изменения в соответствующие пункты Устава в части увеличения сроков полномочий членов Президиума, Президента, Вице-президента, членов ревизионной комиссии, а также генерального директора Ассоциации с четырёх до пяти лет. Голосовали: «За» - единогласно 4. Председатель ревизионной комиссии может участвовать в заседаниях Президиума Ассоциации с правом голоса Голосовали: «За»- единогласно 5.Создать рабочую группу по подготовке проекта редакции №4 Устава РА ЦТО ККМ, а также проектов соответствующих внутренних документов с последующим утверждением их на собрании. Голосовали: «За» - единогласно.
По вопросу 4:
Слушали: Харченко В.Н. По составу Президиума Ассоциации в количестве 13 человек (персонально). Выступили: Востриков А.Н., Сиразитдинов В.Ш., Попов В.С., Лебедева Л.Е. Постановили: Утвердить Президиум РА ЦТО ККМ в следующем составе:
№
Федеральный округ
Ф.И.О.
Должность, название организации, город
1.
Центральный
Маслов Сергей Александрович
Президент «ВВА ЦТО ККТ» г. Ярославль
2.
Южный
Гриценко Василий Анатольевич
Генеральный директор ООО «Сервис-ЮГ-ККМ»
3.
Северо-Западный
Вакансия
4
Дальневосточный
Попов Владимир Сергеевич
Президент РОА ЦТО ККМ г. Ростов-на-Дону
5.
Сибирский
Ананьев Виктор Владимирович
Президент НО «ВСА ЦТО ККТ» г. Красноярск
6.
Уральский
Васин Владимир Сафронович
Председатель НП «ЧОГ ЦТО ККМ и ВТ» г. Челябинск
7.
Приволжский
Сиразитдинов Валентин Шарафутдинович
Председатель НОА «ЦТО ККТ РБ» г. Уфа
8.
г. Москва
Востриков Анатолий Николаевич
Вице-президент РА ЦТО ККМ Президент РАПКаТ г. Москва
9.
г. Москва
Павленко Владимир Лукич
Председатель Правления НП «МГ ЦТО ККМ и ВТ» г. Москва
10.
г. Москва
Харченко Владимир Николаевич
Президент РА ЦТО ККМ Вице-президент РАПКаТ г. Москва
11
г. Санкт-Петербург
Александров Михаил Иванович
Президент НП «СПб ОС по ККТ» г. Санкт-Петербург
12
г. Санкт-Петербург
Савкин Андрей Владимирович
Генеральный директор ЦТО ККТ ООО «ТехЦентр» г. Санкт-Петербург
13
Московская область
Милков Сергей Николаевич
Генеральный директор ООО «Спектр-сервис-ККМ» г. Москва и Московская обл.
Голосовали: «За» - 72, «против» - 1.
По вопросу 5:
Слушали: Харченко В.Н. По составу Ревизионной комиссии в количестве 3 человек (персонально). Постановили: Утвердить Ревизионную комиссию в составе: 1. Воробьёв Дмитрий Алексеевич Генеральный директор ЗАО «Пермторгтехника» г. Пермь, 2. Никифоров Михаил Борисович Генеральный директор ООО «Аркус-Ц» г. Москва, 3. Рунов Сергей Владимирович Заместитель Председателя Правления НП «НРГ ЦТО ККМ и ВТ» г. Нижний Новгород. Голосовали: «За» - единогласно.
По вопросу 6:
Слушали: Харченко В.Н. О назначении генерального директора РА ЦТО ККМ. Постановили: Назначить генеральным директором РА ЦТО ККМ Седакова Евгения Александровича. Голосовали: «За» - единогласно.
Председатель общего собрания В.Н. Харченко Секретарь общего собрания Е.А. Седаков
